证券代码：001215      证券简称：千味央厨         公告编号：2023-001

           郑州千味央厨食品股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第四次会

议于 2022 年 12 月 28 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会

议于 2023 年 1 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董

事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司

董事长孙剑先生主持。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

  具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于部分

募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2023-003）。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次

会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构国都证券股份有限公司对此出具了同意的核查意见。具体内容详见

公司披露于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国都证券股份有

限公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司关于部分募投项目重新论证并延期

的核查意见》。

  具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四次

会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构国都证券股份有限公司对此出具了同意的核查意见。具体内容详见

公司披露于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国都证券股份有

限公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的核查意见》。

  三、备查文件

   特此公告。

                           郑州千味央厨食品股份有限公司

                                      董事会

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